公告日期:2016-10-21
证券代码:603128 证券简称:华贸物流 公告编号:临2016-061
港中旅华贸国际物流股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司(下称“本公司”、“公司”、“华贸物流”)第三届董事会第一次会议于2016年10月20在上海召开。本次会议应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议董事审议,一致通过如下决议:
一、 审议通过《关于选举傅卓洋先生为公司董事长的议案》
董事会经审议同意选举傅卓洋先生公司董事长,任期三年。
表决结果:赞成__9__票;反对__0__票;弃权__0__票。
二、审议通过《关于公司第三届董事会专业委员会组成人员的议案》
董事会经审议同意第三届董事会战略委员会由傅卓洋、周叙清、林建清三名董事组成,其中傅卓洋为主任委员;
审计委员会由茅宁、陈皓、姚毅三名董事组成,其中茅宁为主任委员;
提名委员会由傅卓洋、林建清、姚毅三名董事组成,其中傅卓洋为主任委员;薪酬与考核委员会由林建清、茅宁、霍铭清三名董事组成,其中林建清为主任委员。
表决结果:赞成__9__票;反对__0__票;弃权__0__票。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
董事会经审议同意聘任聘任周叙清先生为公司总经理,任期三年;聘任陈宇先生为公司常务副总经理,任期三年;聘任蔡显忠先生、苗月冬先生、刘庆武先生、陈卫星先生为公司副总经理,任期三年;聘任于永乾先生为公司财务总监兼董事会秘书,任期三年。
表决结果:赞成__9__票;反对__0__票;弃权__0__票。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2016年 10月21日
简历:
周叙清:周先生于1987年参加工作,历任国务院侨务办公室秘书行政司科员,香港中旅集团财务部财务经理,华贸有限公司财务总监、常务副总经理兼财务总监、党委副书记兼总经理,成昌有限公司董事。现任本公司董事、总经理。
陈 宇:陈先生于1997年参加工作,历任江苏恒通国际货运有限公司总经理助理,
中远空运江苏公司总经理助理,中海环球空运南京分公司总经理,华贸有限副总经理、成昌有限董事、本公司副总经理、常务副总经理等职务。现任本公司常务副总经理。
蔡显忠:蔡先生于1990年参加工作,历任香港益丰船务企业有限公司高级船员,
锦海捷亚国际货运有限公司海运部经理,华贸有限副总经理,成昌有限董事。现任本公司副总经理。
苗月冬:苗先生于1983年参加工作,历任国务院侨务办公室台湾事务办公室工作人员,港中旅集团总经理办公室经理,香港中旅科技有限公司助理总经理,香港中旅贸易有限公司总经理,华贸有限公司副总经理,本公司董事、副总经理等职务。现任本公司副总经理。
刘庆武:刘先生于1984参加工作,历任大通空运(中国)有限公司公司青岛分公司经理、大连分公司经理、北京公司出口部经理,立邦公司北京、大连、青岛首席代表,副总经理,市场部经理;智傲物流北方区董事总经理,项目物流大中国区董事总经理。现任本公司副总经理。
陈卫星:陈先生于1976年参加工作,历任上海市装卸储运总公司计算中心主管,上海市农工商集团计算中心主管,上海锦海捷亚国际货运有限公司信息技术部经理,华贸有限公司信息技术部经理、副总经理、敬众科技董事。现任本公司副总经理。
于永乾:于先生于 1998年9月参加工作,先后就职于轻骑集团、浪潮集团。2004
年6月加入中国港中旅集团,历任港中旅集团财务部副经理、经理、高级经理,港中旅(青岛)海泉湾有限公司董事、常务副总经理兼财务总监。现任本公司财务总监兼董事会秘书。
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