公告日期：2019-02-02

中材节能股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第九次会议审议事项的
独立意见

中材节能股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2019年2月1日召开。根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定,作为公司的独立董事,我们对公司第三届董事会第九次会议审议的《关于公司2018年度预计的关联交易执行情况及⒛19年度日常关联交易预计的议案》、《关于⒛17年度公司高管人 员绩效考核 结果及薪酬分 配方案 的议案》等两项议案涉及 的事项发表独立意见如下:

一、关于公司⒛18年度预计的关联交易执行情况及⒛19年度日常关联交易预计的事项

公司2018年签署 的关联交易合同金额在预计范围内,并且都履行相 关的程序。预计的2019年度日常关联交易也符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则,履行了合法程序,体现了诚信、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
二、关于2017年度公司高管人员绩效考核结果及薪酬分配方案的事项

公司2017年度高级管理人员的考核结果及薪酬分配方案严格按照公司有关高级管理人员薪酬及 绩效考核 制度执行 ,经营业绩考核和
薪酬发放 的程序符合有关法律 、法规 、公司章程、规章制度等的规定。我们同意⒛17年度公司高管人员绩效考核结果及薪酬分配方案。
(以下无正文,下页为独立董事签字页)


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