公告日期：2023-04-29

北京翠微大厦股份有限公司 董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告

北京翠微大厦股份有限公司

董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》《上上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定，北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履行工作职责，现将2022年度履职情况向董事会作如下报告：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由3名独立董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，不存在影响独立性的情况。

2022年9月13日，公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案》，选举张伟华、王成荣、戴稳胜为第七届董事会审计委员会委员，张伟华为主任委员。上述委员任期与第七届董事会一致。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开了五次会议，全体委员亲自出席了全部会议，并对公司提交的相关会议议题发表了意见，对相关会议决议进行了签字确认。

1、2022年4月15日，审计委员会召开2022年度第一次会议，审议通过《审计委员会2021年度履职情况报告》《2021年度审计工作总结报告》《2021年度财务报表及审计报告》《2021年度内部控制评价报告》《2021年度内部审计工作报告》《关于聘请2022年度审计机构的议案》《2021年度财务决算报告》《2022年度财务预算报告》《关于聘任公司审计部负责人的议案》，通报《2021年度反舞弊工作报告》。

2、2022年4月25日，审计委员会召开2022年度第二次会议，审议通过《2022年第一季度报告》。

3、2022年8月18日，审计委员会召开2022年度第三次会议，审议通过《2022年半年度报告》，听取《审计部2022年半年工作总结》。

4、2022年10月25日，审计委员会召开2022年度第四次会议，审议通过《2022年第三季度报告》。

5、2022年12月26日，审计委员会召开2022年度第五次会议，审议通过《2022年

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度财务报表审计计划》。

三、审计委员会年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、评估外部审计机构的独立性和专业性

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）具有从事证券相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，自聘任其为公司审计机构以来，该会计师事务所遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的各项工作。

2、向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议

经审计委员会审议表决后，决定向公司董事会提议聘请大华会计师事务所为公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

3、审核外部审计机构的审计费用

经审核，公司实际支付大华会计师事务所 2021 年度审计费为 155 万元（其中：
财审 130 万元、控审 25 万元）、北京天元和信税务师事务所有限公司 2021 年度税审
费用 12.50 万元，与公司所披露的审计费用情况相符。

4、与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项

审计委员会认真审阅了大华会计师事务所编制的年报审计计划，与大华会计师事务所就审计工作的总体时间安排、审计范围、重点审计领域的内部控制以及审计策略等事项进行了充分的讨论与沟通。在审计期间，大华会计师事务所多次与公司财务管理部及审计委员会进行沟通，审计委员会未发现在审计中存在其他的重大事项。

5、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

审计委员会认为大华会计师事务所在对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。

（二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计工作的开展提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大

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问题的情况。

（三）审阅上市……
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