公告日期：2023-04-29

北京翠微大厦股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

（王成荣 戴稳胜 张伟华）

作为北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照中国证监会《上市公司独立董事规则》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，独立公正、忠实勤勉的履行职责，积极发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2022 年度独立董事履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

我们具备独立董事的任职条件，不存在影响独立董事独立性的情况，主要履历情况如下：

1、王成荣。管理学博士，2019 年 9 月起任本公司独立董事。北京财贸职业
学院二级教授，首都经济贸易大学博士生导师，中国流通顶级智库 G30 论坛成员；兼任中国商业经济学会副会长、北京商业经济学会会长，享受国务院政府特殊津贴，荣获第八届中国零售业年度人物。

2、戴稳胜。博士研究生学历，2022 年 9 月起任本公司独立董事。2003 年起
历任中国人民大学财政金融学院讲师、副教授；曾任熊猫金控股份有限公司独立董事；现任中国人民大学财政金融学院教授、博士生导师；兼任华贵人寿保险股份有限公司独立董事。

3、张伟华。博士研究生学历，2022 年 9 月起任本公司独立董事。2017 年 11
月起历任北京工商大学商学院财务系系主任、院长助理；2019 年 7 月至今任北京工商大学商学院副院长；兼任中译语通科技股份有限公司独立董事，北京元年科技股份有限公司独立董事，双良节能系统股份有限公司独立董事，北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司独立董事。

陈及、胡燕因任期届满，于 2022 年 9 月卸任公司独立董事及其他相关职务。
2022 年 9 月 13 日，公司 2022 年第一次临时股东大会选举王成荣、戴稳胜、张
伟华为公司第七届董事会独立董事。公司第七届董事会第一次会议选举王成荣、戴稳胜为战略委员会委员；选举王成荣、张伟华为提名与薪酬委员会委员，王成荣为主任委员；选举张伟华、王成荣、戴稳胜为审计委员会委员，张伟华为主任
委员。
二、独立董事年度履职概况

2022 年度，公司全体独立董事积极参加公司董事会、股东大会会议及董事
会各专门委员会会议，认真仔细审阅相关材料，积极参与讨论并提出合理建议， 未对本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议，董事会相关决议均 以全票表决通过。
（一）出席会议情况
1、董事会会议出席情况：

独立董事 应出席会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

王成荣 4 4 0 0

戴稳胜 2 2 0 0

张伟华 2 2 0 0

陈及 2 2 0 0

胡燕 2 2 0 0

2、董事会专门委员会会议出席情况：

应出席战略 应出席审计 应出席提名 亲自出 委托出 缺席
独立董事 委员会次数 委员会次数 与薪酬委员 席总数 席次数 次数
会次数

王成荣 1 5 2 8 0 0

戴稳胜 1 2 0 3 0 0

张伟华 0 2 0 2 0 0

陈及 0 3 2 5 0 0

胡燕 0 3 0 3 0 0

3、股东大会会议出席情况：

独立董事 应出席会议次数 实际出席次数 缺席次数

王成荣 2 ……
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