公告日期：2024-04-25

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-025
上海华培数能科技（集团）股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第十一次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在上海市青浦区崧秀路 218 号以
现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件的方式送达
各位董事。本次会议由公司董事长吴怀磊先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司2023 年年度报告》及《上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《2024 年第一季度报告》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司2024 年第一季度报告》。


本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

（三）审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

（四）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《2023 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议。

（九）审议通过了《董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项
报告》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过了《公司 2024 年度董事薪酬方案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 》（ 公 告编号：2024-028）。

表决结果：全体董事回避了对该议案的表决，……
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