公告日期:2024-04-25
证券代码:603121 证券简称:华培动力 公告编号:2024-030
上海华培数能科技(集团)股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本事项无需提交股东大会审议。
本次关联交易为上海华培数能科技(集团)股份有限公司(以下简称
“公司”)日常经营活动中的正常业务往来,关联交易按照公允的定价
方式执行,符合相关法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司
及股东,尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的独立性构成影响。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2024年4月22日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议,审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,独立董事认为:公司2024年度预计的日常关联交易系正常业务往来,关联交易按照公允的定价方式执行,不存在损害公司和全体股东利益的情形。独立董事全员一致同意将该事项提交公司董事会审议。
同日,公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事吴怀磊先生已回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元
关联交 关联人 上年 上年(前 预计金额与实际发生金额
易类别 (前 次)实际 差异较大的原因
次)预 发生金额
计金额
向关联 华涧新能源科 900.00 255.71 公司预计年度日常关联交
人销售 技(上海)有 易额度时,出于谨慎原则
产品、 限公司(以下 进行了较大额度的预估。
商品 简称“华涧新 实际业务发生与预估有一
能源”) 定的差异。
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
单位:万元
本年年初 本次预计
占同类 至披露日 占同类 金额与上
上年实
关联交 本次预 业务比 与关联人 业务比 年实际发
关联人 际发生
易类别 计金额 例 累计已发 例 生金额差
金额
(%) 生的交易 (%) 异较大的
金额 原因
向 关 联
基于对业
人 销 售 华涧新能
940.00 100.00 82.44 255.71 100.00 务发展的
产品、商 源
预计
品
二……
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