公告日期：2024-04-29

证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2024-015
江苏万林现代物流股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四
次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电话方式送达，并于 2024 年 4 月 26 日以现场
结合通讯表决方式召开。会议应到董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏万林现代物流股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并一致通过了如下议案：

(一) 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

(三) 审议通过《公司第五届董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会全体委员审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《公司第五届董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。
(四) 审议通过《<公司 2023 年年度报告>及其摘要》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会全体委员审议通过。


本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年4 月29 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.
com.cn)的《2023 年年度报告》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》上的《2023 年年度报告摘要》。

(五) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会全体委员审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》上的《关于 2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-020）。

(七) 审议通过《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司根据 2023 年度募集资金存放与实际使用情况编制了《2023 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》，并聘请亚太（集团）会计师事务所(特殊
普通合伙)对上述报告进行了审核，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日刊登
在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》上的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-019）以及相关公告。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

(八) 审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会全体委员审议通过。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上的《江苏万林现代物流股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

(九) 审议通过《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议

（1）审议通过《关于确认公司 2023 年度独立董事薪酬的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 ……
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