公告日期:2024-04-29
证券代码:603117 证券简称:ST万林 公告编号:2024-017
江苏万林现代物流股份有限公司
关于预计2024年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次日常关联交易预计无需提交股东大会审议。
本次日常关联交易按照公开、公平、公正的原则进行,不会对关联方形成较大依赖。
一、 日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第五届董事会第十四次会议,审议并经非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避,表决通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》,关联董事黄智华回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《关联交易决策制度》等内部规定,上述日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前,已经公司第五届董事会独
立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过,会议表决结果为 3 票同意,0 票
反对,0 票弃权。
公司独立董事认为:公司 2024 年度拟与关联方进行的日常关联交易符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》《关联交易决策制度》的相关规定,交易价格参照市场价格确定,符合公平、公正、公开的原则,同时关联交易金额占公司同类业务比例不大,公司不会对关联人形成依赖,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形;我们同意将《关于预计 2024年度日常关联交易的议案》提交公司第五届董事会第十四次会议审议,届时关联董事需回避表决。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
关联交易 关联人 2023 年预计 2023 年实际发生
类别 金额(元) 金额(元)
向关联人 靖江新港船务有限公司(以下 150,000.00 141,509.43
提供服务 简称“新港船务”)
合计 / 150,000.00 141,509.43
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
关联交易 本次预计金 本年年初至披露日与 上年实际发生
类别 关联人 额(元) 关联人累计已发生的 金额(元)
交易金额(元)
向关联人 新港船务 150,000.00 - 141,509.43
提供服务
合计 / 150,000.00 - 141,509.43
二、 关联方介绍和关联关系
(一)关联方的基本情况
1、企业名称:靖江新港船务有限公司
2、统一社会信用代码:9132128255465214XK
3、法定代表人:黄智华
4、注册资本:200 万元人民币
5、主要股东:公司全资子公司靖江盈利港务有限公司(以下简称“盈利港务”)持股 40%,刘龙兴持股 40%,陆耀忠持股 20%
6、成立日期:2010 年 4 月 28 日
7、住所:靖江经济开发区新港园区六助港路 2 号
8、主营业务:港口拖轮经营(港口拖轮服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:水路普通货物运输;船舶引航服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:内河船员事务代理代办服务;信息技术咨询服务;船舶拖带服务;国内船舶代理;国际船舶代理;船舶租赁;水上运输设备零配件销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);装卸搬运;劳务服务(不含劳务派遣)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
截至 2023 年 12 月 31 日,新港船务总资产为人民币 53,499,834.21 元,净资
产为人民币 47,359,283.90 元,总负债为人民币 6,140,550.31 元;2023 年度实现
营业收入人民币 43,782,066.06 元,净利润人民币 18,454,878.……
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