公告日期：2024-04-29

江苏万林现代物流股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人作为江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等的相关要求，忠实勤勉、恪尽职守，积极履行相关职责，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司全体股东的利益。现就 2023年度履职情况报告如下：

一、 独立董事基本情况

(一)工作履历、专业背景以及兼职情况

本人杨晓明，中国国籍，汉族，1969 年 9 月出生，硕士研究生，注册会计
师。曾任信永中和会计师事务所合伙人，天健光华（北京）会计师事务所合伙人。现任深圳光宇电源科技有限公司财务总监，并兼任天阳科技实业股份公司独立董事，佳农食品控股（集团）股份有限公司独立董事。

(二)是否存在影响独立性的情况说明

1、本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或者其附属企业任职；

2、本人及直系亲属均不持有公司股份，未在公司股东单位任职；

3、本人未在公司实际控制人的附属企业任职，未在与公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，也未在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

4、本人没有为公司及其控股股东或其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务；

综上所述，本人不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

(一) 参加董事会和股东大会会议情况

报告期内，公司共召开董事会会议 8 次，召开股东大会会议 2 次，本人作为

参加股东大会
参加董事会情况

情况

独立董事 是否连续

姓名 本年应参 亲自 委托

缺席 两次未亲 出席股东大会
加董事会 出席 出席

次数 自参加会 的次数

次数 次数 次数

议

杨晓明 8 8 0 0 否 2

(二) 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与委员会四个专门委员会。报告期内公司董事会专门委员会共召开 8 次审计委员会、2 次提名委员会会议、1 次薪酬与考核委员会、1 次战略委员会。本人作为公司董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、战略委员会委员，严格按照有关法律法规、公司内部制度的要求，出席了相关会议。

1、出席董事会专门委员会情况

（1）审计委员会

2023 年度公司董事会审计委员会共召开 8 次会议，本人应出席会议 8 次，
实际出席会议 8 次。作为公司董事会审计委员会召集人，本人按照公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的规定，审议了定期报告、内部控制评价报告等议案，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料，并与会计师事务所等进行充分沟通，积极发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

（2）提名委员会

2023 年度公司董事会提名委员会共召开 2 次会议，本人应出席会议 2 次，
实际出席会议 2 次。作为董事会提名委员会委员，本人严格按照《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》等相关制度的要求履行职责，对公司董事、高级管理人员 2022 年度履职情况及任职资格进行了核查，参与审核被提名董事候选人的任职资格，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。


（3）战略委员会

2023 年度公司董事会战略委员会共召开 1 次会议，本人应出席会议 1 次，
实际出席会议 1 次。作为董事会战略委员会委员，报告期内本人参与讨……
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