公告日期：2024-04-09

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2024-025
债券代码：113545 债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员

及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2024年 4 月 8 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》、《关于选举第五届董事会副董事长的议案》、《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、选举公司第五届董事会董事长

公司第五届董事会选举秦庆平先生为公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满之日止。

二、选举公司第五届董事会副董事长

公司第五届董事会选举单曰新先生为公司第五届董事会副董事长，任期至第五届董事会届满之日止。

三、选举第五届董事会各专门委员会成员

公司第五届董事会选举产生公司董事会各专门委员会成员：

1、战略委员会：董事秦庆平、董事单曰新、董事王忠霞为公司第五届董事会战略委员会成员，其中董事秦庆平出任召集人；

2、审计委员会：董事单曰新、独立董事黄侦武、独立董事武恒光为公司第五届董事会审计委员会成员，其中会计专业独立董事武恒光出任召集人；

3、提名委员会：董事秦庆平、独立董事黄侦武、独立董事高永峰为公司第五届董事会提名委员会成员，其中独立董事黄侦武出任召集人；


4、薪酬与考核委员会：董事单曰新、独立董事崔洪芝、独立董事武恒光为公司第五届董事会薪酬与考核委员会成员，其中独立董事崔洪芝出任召集人。
上述各专门委员会成员任期至第五届董事会届满之日止。

四、聘任公司总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监等高级管理人员
1、经董事长提名，且经公司董事会提名委员会审核确定，聘任谷文彬先生为公司总经理，聘任王忠霞女士为公司董事会秘书；

2、经总经理提名，且经公司董事会提名委员会审核确定，聘任王忠霞女士为公司副总经理、财务总监，聘任刘红伟先生、邴良光先生、曹勇先生、王建文先生、伊国勇先生为公司副总经理；

3、上述高级管理人员的聘期均为三年，自董事会审议通过之日起算。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 8 日
报备文件

1、金能科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议

2、金能科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

附：人员简历

附：

人员简历

秦庆平先生，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，山
东省人大代表。1978 年参加工作，历任寿光市寒桥乡副乡长、寿光市留吕乡副书记、寿光市团市委书记、寿光市道口镇党委书记、寿光市大家洼镇党委书记、寿光市房地产管理局局长等职务。1998 年辞去公职，创建山东瑞普生化有限公司，任公司董事长、总经理；2004 年 11 月，创建山东金能煤炭气化有限公司，任公司董事长、总经理。历年来荣获全国及山东省“新长征突击手”、“省企业技术创新带头人”、“市功勋企业家”等荣誉称号。现任公司董事长。

单曰新先生，1963 年 12 出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。1985
年参加工作，历任寿光有机化工厂副厂长、厂长、山东海化集团石油化工公司副总经理、海化集团氯碱树脂公司和煤化工合资企业副总经理、总经理、山东海化股份有限公司天祥化工公司副总经理；2007 年进入金能公司，曾任公司副总经理、副董事长、总经理等职务。荣获“2009 年度德州市优秀企业家”、“富民兴鲁劳动奖章”等荣誉称号。现任公司副董事长。

王忠霞女士，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004
年进入公司，曾任公司经营一部经理、经营二部经理、证券部部长、总经理助理、副总经理等职务。现任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

刘红伟先生，1979 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历……
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