公告日期：2024-10-23

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-101
转债代码：113637 转债简称：华翔转债

山西华翔集团股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会
议于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于
2024 年 10 月 18 日以直接送达方式发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席
会议监事 5 人，会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司严格按照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，并根据自身实际情况，完成了 2024 年第三季度报告的编制工作。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票，回避 0 票。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司监事会
2024 年 10月 23日

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