公告日期：2024-09-30

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-092
转债代码：113637 转债简称：华翔转债

山西华翔集团股份有限公司

关于对外投资设立合资公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

投资标的名称：华翔圣德曼（上海）汽车系统有限公司（最终以市场监管部门登记的名称为准，以下简称“合资公司”）

投资金额：合资公司注册资本为人民币 61,302.5 万元，其中，华域汽车
系统（上海）有限公司（以下简称“华域上海”）拟以其持有的华翔圣德曼（山西）汽车系统有限公司（以下简称：“圣德曼山西”）100%股权作价出资人民币18,390.75 万元（暂时约定价），持有合资公司 30%股权；山西华翔集团股份有限公司（以下简称“华翔股份”或“公司”）拟以货币出资人民币 42,911.75 万元（暂时约定价），持有合资公司 70%股权，并对合资公司实施财务并表。

相关风险提示：本次成立合资公司事项仍在推进中，因华域上海为华域汽车系统股份有限公司（600741.SH，以下简称“华域汽车”）的全资子公司，此事项尚需国有资产监督管理相关部门批准。未来可能面临经济环境、行业政策、市场竞争、经营管理等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险及管理风险，投资收益存在一定的不确定性。公司将积极推进后续工作，并根据相关规定及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

本次投资不涉及关联交易和重大资产重组事项。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据战略发展需要，公司与华域上海拟共同成立合资公司，协同发挥华域上海和华翔股份的优势，推动合资企业的提质、降本、增效，积极拓展汽车零
100%股权作价出资 18,390.75 万元人民币；华翔股份以货币出资 42,911.75 万元人民币，合计投资规模约为人民币 61,302.5 万元。其中，华域上海拟占股
30%，华翔股份拟占股 70%。根据协议有关约定，将按照国资评估要求，聘请
具备证券评估资质的评估公司，以 2024 年 9 月 30 日为评估基准日，在出具圣
德曼山西全部股权价值评估报告和完成国有资产监督管理部门备案后，确认各自最终出资金额。

（二）审议情况

公司于 2024 年 9 月 29 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于
对外投资设立合资公司的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0票回避。

本次对外投资事项不构成关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项属于董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、合资协议主体的基本情况

（一）交易对方基本情况

华域上海是华域汽车在中国（上海）自由贸易试验区注册的全资子公司，注册资本为 200,000 万元人民币，主要从事汽车零部件股权投资、贸易及咨询等业务。2023 年合并营业收入 3,432,782,851.15 元。

（二）华域上海的实际控制人——华域汽车的部分控股/参股子公司（华域大陆汽车制动系统（重庆）有限公司、上海汽车制动系统有限公司、华域动力总成部件系统（上海）有限公司、上海大陆汽车制动系统销售有限公司）为公司客户，双方存在业务往来。除前述关系外，公司与华域上海不存在关联关系，不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。华域上海未被列入失信被执行人名单。

三、投资标的基本情况

（一）合资公司基本情况

公司名称：华翔圣德曼（上海）汽车系统有限公司（最终以市场监管部门登记的名称为准）

公司类型：有限责任公司


注册地址：中国（上海）自由贸易试验区科苑路 501 号（最终以市场监管部门登记的注册地址为准）

注册资本：人民币 61,302.5 万元（最终经评估后确定）

经营范围：汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；软件开发；金属材料制造；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；非居住房地产租赁；货物进出口；工业控制计算机及系统制造；工业自动控制系统装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；机械设备销售；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售。（最终以市场监管部门登记为准）

（二）合资公司出资情况

股东名称 认缴出资额（人民币万元） 出资比例 出资方式

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。