公告日期：2024-09-30

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-091
转债代码：113637 转债简称：华翔转债

山西华翔集团股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会
议于 2024 年 9 月 29 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于
2024 年 9 月 23 日以直接送达方式发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席会
议监事 5 人，会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，通过如下议案：

（一）审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》

监事会认为：本次对外投资事项是双方从产业布局的战略出发，符合公司发展战略规划，有利于充分发挥合资双方的资源协同效应，通过优势互补形成产业链协同发展，进一步增强公司的盈利能力和核心竞争力。交易价格通过双方协商确定，定价客观、公允、合理，该事项审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意本次对外投资事项。

表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票，回避 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2024-092）。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司监事会
2024 年 9月 30日

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