公告日期：2024-08-20

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-071
转债代码：113637 转债简称：华翔转债

山西华翔集团股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会
议于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于
2024 年 8 月 8 日以直接送达方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董
事 9 人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

（一）审议通过了《关于〈山西华翔集团股份有限公司 2024 年半年度报告
及其摘要〉的议案》

表决结果：

同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票，回避 0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《2024 年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于〈2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告〉的议案》

表决结果：

同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票，回避 0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-073）。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会
2024 年 8月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。