公告日期：2024-08-20

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-072
转债代码：113637 转债简称：华翔转债

山西华翔集团股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会
议于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于
2024 年 8 月 8 日以直接送达方式发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席会
议监事 5 人，会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，通过如下议案：

（一）审议通过了《关于〈山西华翔集团股份有限公司 2024 年半年度报告
及其摘要〉的议案》

表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票，回避 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于〈2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告〉的议案》

表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票，回避 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-073）。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司监事会
2024 年 8月 20日

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