公告日期：2024-08-14

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-067
转债代码：113637 转债简称：华翔转债

山西华翔集团股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会
议于 2024 年 8 月 13 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于
2024 年 8 月 6 日以直接送达方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董
事 9人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

（一）审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点、实施主体及募集资 金专户的议案》

公司拟将可转债募投项目“机加工扩产升级及部件产业链延伸项目”实施主 体新增全资子公司广东翔泰精密机械有限公司，实施地点新增广东省佛山市顺德 区。拟将可转债募投项目“铸造产线智能化升级与研发能力提升项目”实施主体 新增全资子公司华翔（洪洞）智能科技有限公司，实施地点新增山西省临汾市洪 洞县洪洞经济技术开发区秦壁工业园。

同时，董事会批准新增募集资金专户，授权公司经营管理层确定本次开立新 增募集资金专项账户的开户银行、办理本次新增募集资金专项账户的开立以及募 集资金监管协议签署等具体事宜。

表决结果：

同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。


本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于部分募投项目增加实施地点、实施主体及募集资金专户的公告》（公告编号：2024-069）。

（二）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：

同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-070）。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会
2024年 8月 14日

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