公告日期：2023-12-12

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2023-031
南京康尼机电股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京康尼机电股份有限公司（以下简称“康尼机电”或“公司”）于 2023 年12 月 11 日召开五届十六次董事会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》作如下修订：

修订条款

原章程 修订后章程

第八十五条 董事、监事提名的方式和程序 第八十五条 董事、监事提名的方式和程序
为： 为：

… …

（三）公司董事会、监事会、单独或合并持 （三）公司董事会、监事会、单独或合并持有表决权股份总数 1%以上的股东有权提名 有表决权股份总数 1%以上的股东有权提名
独立董事候选人； 独立董事候选人，依法设立的投资者保护机
构可以公开请求股东委托其代为行使提名
独立董事的权利；

第一百〇一条 第一百〇一条

… …

独立董事连续三次未亲自出席董事会会议 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。 的，也不委托其他独立董事代为出席的，董
事会应当在该事实发生之日起三十日内提
议召开股东大会解除该独立董事职务。

第一百二十六条 … 第一百二十六条 审计委员会成员应当为
审计委员会的召集人应为会计专业人士。 不在公司担任高级管理人员的董事，审计委
员会的召集人应为会计专业人士。

审计委员会负责审核公司财务信息及其披
露、监督及评估内外部审计工作和内部控
制，下列事项应当经审计委员会全体成员过
半数同意后，提交董事会审议：


（一）披露财务会计报告及定期报告中的财
务信息、内部控制评价报告；

（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会
计师事务所；

（三）聘任或者解聘公司财务负责人；

（四）因会计准则变更以外的原因作出会计
政策、会计估计变更或者重大会计差错更
正；

（五）法律、行政法规、中国证监会规定和
《公司章程》规定的其他事项。

……
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