公告日期:2018-03-29
证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2018-023
上海润达医疗科技股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2018年4月23日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2018年4月23日 10点00分
召开地点:上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2018年4月23日
至2018年4月23日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A股股东
非累积投票议案
1 《2017年度董事会工作报告》 √
2 《2017年度监事会工作报告》 √
3 《2017年度财务决算报告》 √
4 《2017年度利润分配预案》 √
5 《2017年年度报告及其摘要》 √
6 《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》 √
7 《关于公司及子公司2018年度向(类)金融机构 √
申请授信额度的议案》
8 《关于公司2018年度担保预计的议案》 √
9 《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》 √
10 《关于公司2018年度向关联方提供担保暨关联交 √
易的议案》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案公司已分别于2018年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:议案4,议案8,议案9,议案10
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案9、议案10
应回避表决的关联股东名称:朱文怡、刘辉、上海达恩慧投资有限公司、冯荣、陈政、胡震宁、陆晓艳。
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,
既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公……
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