公告日期：2024-04-27

证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2024-018
转债代码：113588 转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召
开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将相关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《上海润达医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）部分条款进行如下修订：

事项 公司章程修订前 公司章程修订后

时间 二〇二三年三月 二〇二四年四月

第十 第十二条 公司根据《党章》的有 第十二条 公司根据《中国共产党章
二条 关规定，设立中国共产党的组织，开 程》的有关规定，设立中国共产党的组
展党的活动。…… 织，开展党的活动。……

第三十一条 公司董事、监事、高级 第三十一条 公司董事、监事、高级管
管理人员、持有本公司股份 5%以上的 理人员、持有本公司股份 5%以上的股
股东，将其持有的本公司股票在买入 东，将其持有的本公司股票在买入后 6
第三 后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又
十一 月内又买入，由此所得收益归本公司 买入，由此所得收益归本公司所有，本
条 所有，本公司董事会将收回其所得收 公司董事会将收回其所得收益。但是，
益。但是，证券公司因包销购入售后 证券公司因包销购入售后剩余股票而持
剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出 有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个
该股票不受 6 个月时间限制。 月时间限制。

公司董事会不按照前款规定执行的， 前款所称董事、监事、高级管理人员、

股东有权要求董事会在 30 日内执行。 自然人股东持有的股票或者其他具有

公司董事会未在上述期限内执行的， 股权性质的证券，包括其配偶、父母、
股东有权为了公司的利益以自己的名 子女持有的及利用他人账户持有的股

义直接向人民法院提起诉讼。 票或者其他具有股权性质的证券。

公司董事会不按照第一款的规定执行 公司董事会不按照前款规定执行的，股
的，负有责任的董事依法承担连带责 东有权要求董事会在 30 日内执行。公司
任。 董事会未在上述期限内执行的，股东有
权为了公司的利益以自己的名义直接向
人民法院提起诉讼。

公司董事会不按照第一款的规定执行

的，负有责任的董事依法承担连带责任。

第七十七条 股东大会决议分为普 第七十七条 股东大会决议分为普通
通决议和特别决议。 决议和特别决议。

第七 股东大会作出普通决议，应当由出席 股东大会作出普通决议，应当由出席股十七 股东大会的股东（包括股东代理人） 东大会的股东（包括股东代理人）所持
条 所持表决权的 1/2 以上通过。 表决权的过半数通过。

股东大会作出特别决议，应当由出席 股东大会作出特别决议，应当由出席股
股东大会的股东（包括股东代理人） 东大会的股东（包括股东代理人）所持
所持表决权的 2/3 以上通过。 表决权的 2/3……
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