公告日期：2024-04-30

重庆川仪自动化股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

二〇二四年五月


目录


议案 1 关于修订公司章程的议案...... 2
附件：重庆川仪自动化股份有限公司章程（草案）...... 13
议案 2 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案...... 70
议案 3 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案...... 75
议案 4 关于公司 2023 年度资本公积转增股本方案的议案...... 77议案 5 关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年度中期分红方案的议
案 ...... 79
议案 6 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案...... 81
议案 7 关于公司 2024 年度预算及投资计划的议案...... 83
议案 8 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案...... 88
附件：重庆川仪自动化股份有限公司 2023 年度董事会工作报告...... 89
议案 9 关于预计公司 2024 年度日常关联交易情况的议案...... 98议案 10 关于申请公司 2024 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议
案 ...... 1215议案 11 关于部分全资子公司授信计划及公司为其授信额度提供担保的
议案 ...... 126
议案 12 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案...... 1337
附件：重庆川仪自动化股份有限公司 2023 年度监事会工作报告...... 134
报告文件:独立董事 2023 年度述职报告（柴毅）...... 138
报告文件:独立董事 2023 年度述职报告（王定祥）...... 144
报告文件:独立董事 2023 年度述职报告（胡永平）...... 150
报告文件:独立董事 2023 年度述职报告（柴蓉）...... 156

议案 1
关于修订公司章程的议案

各位股东：

为保持规范运行，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据最新法律法规、规范性文件修订公司章程，现提请股东大会审议，相关情况汇报如下：

一、背景

2023 年 12 月，为进一步规范上市公司回购行为、健全上市公司常态
化分红机制，证监会修订了《上市公司股份回购规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》，上海证券交易所也同步修订相关自律监管指引。为保持公司规范运行、维护股东尤其中小股东的合法权益，公司拟结合实际修订公司章程相关条款。

二、主要内容

公司章程本次修订共涉及 2 个章节、5 项条款，具体修订情况如下：

本次修订前条款 本次修订后条款

第三章 股份

第二节股份增减和回购

第二十七条 公司在下列情况 第二十七条 公司在下列情况
下，可以依照法律、行政法规、部门 下，可以依照法律、行政法规、部门 规章和本章程的规定，收购本公司 规章和本章程的规定，收购本公司
的股份： 的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股份的其 （二）与持有本公司股份的其
他公司合并； 他公司合并；

（三）将股份用于员工持股计 （三）将股份用于员工持股计
划或者股权激励； 划或者股权激励；

（四）股东因对股东大会作出 （四）股东因对股东大会作出

的公司合并、分立决议持异议，要 的公司合并、分立决议持异议，要
求公司收购其股份的； 求公司收购其股份的；

（五）将股份用于转换上市公 （五）将股份用于转换上市公
司发行的可转换为股票的公司债 司发行的可转换为股票的公司债
券； 券；

（六）上市公司为维护公司价 （六）上市公司为维护公司价
值及股东权益所必需。 值及股东权益所必需。

除上述情形外，公司不进行买 除上述情形外，公司不进行买
卖本公司股份的活动。 卖本公司股份的活动。

前款第（六）项所指情形，应当
……
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