公告日期：2018-12-15

长白山旅游股份有限公司

二一八年第二次临时股东大会

会议资料

中国吉林

二〇一八年十二月


目 录


议案一：关于更换董事并调整董事会专门委员会构成的议案...............1
议案二：长白山旅游股份有限公司签订关联交易补充协议的议案...........2
一、长白山旅游股份有限公司2018年第二
次临时股东大会议程

会议召开时间：2018年12月26日15:00点

会议召开地点：长白山旅游股份有限公司二楼会议室
会议召集人：董事会

会议主持人：王 昆

召开方式：本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

会议议程

一、主持人宣布大会开始

二、宣布现场参会股东和股东代表人数及所代表股份数
三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况

四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法
五、宣读和审议议案

议案一：关于更换董事并调整董事会专门委员会构成的议案


议案二:长白山旅游股份有限公司签订关联交易补充协议的议案

六、股东及股东代表对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议

七、股东及股东代表进行书面投票表决

八、统计现场投票表决情况

九、通过交易所系统统计网络投票的最终结果

十、宣布投票表决结果

十一、宣读本次股东大会决议

十二、宣读本次股东大会法律意见书

十三、签署会议文件

十四、主持人宣布本次股东大会结束


议案一：关于更换董事并调整

董事会专门委员会构成的议案
各位股东及股东代表：

鉴于本公司董事陈贵海先生由于工作调动原因辞去本公司董事职务。根据中国吉林森林工集团有限责任公司对新任董事的提名，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举宋丹明先生为公司董事。宋丹明先生符合《公司法》及相关法律法规规定的董事任职资格。

如股东大会同意选举宋丹明先生为公司董事，则同意选举宋丹明先生担任原董事陈贵海先生担任的董事会战略委员会委员。任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满。简历如下：

宋丹明：男，1965年2月出生，汉族,研究生学历，中国国籍,无永久境外居留权。2008年1月至2014年4月任露水河林业局党委副书记、纪委书记；2014年4月至2018年1月任露水河林业局党委副书记、工会主席。现任吉林森工森林康养发展集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理。

本议案已在公司第三届董事会第十九次会议审议通过。

长白山旅游股份有限公司董事会
议案二：长白山旅游股份有限公司

签订关联交易补充协议的议案
各位股东及股东代表：

公司全资子公司吉林省天池企业管理咨询有限公司（以下称天池公司），将与吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司（以下简称“集团公司”）及吉林省长白山景区管理有限公司（集团公司的子公司，以下称景区公司）签订委托管理服务合同的补充协议。

一、关联交易概述

经公司召开第三届董事会第二次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于天池管理公司为控股股东及其子公司提供景区管理服务暨关联交易的议案》，公司全资子公司天池公司与集团公司及景区公司就长白山景区运营（景区服务运营管理及景区资产经营管理）签订委托合同，合同期限为三年，合同期内预计累计交易金额约为1.65亿元。合同于2017年9月1日开始实施。

受益于长白山管委会及大股东推出一系列促销活动的影响（惠民五条举措：包括景区门票免费、一票游两坡等），
对景区客流带动明显，致使上市公司旅游客运收入有所增加(具体情况以定期报告披露为准)，但是大股东门票收入有所降低，按照前期管理合同的收费比例,天池公司出现了亏损的情况,为了体现大股东对上市公司的扶持，天池公司拟与集团公司及景区公司签订《委托管理服务合同的补充协议》

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司（以下简称“集团公司”）为公司控股股东，持有公司59.45%的股权，景区公司……
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