公告日期:2024-03-22
证券代码:603099 证券简称: 长白山 公告编号:2024-017
长白山旅游股份有限公司
预计2024年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司日常关联交易不会对关联方形成依赖。
此项议案不需要提交股东大会审议
一、 日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2024年3月21日,公司第四届董事会第十八次会议以同意5票、4票回避、0票反对、0票弃权,通过《关于公司2024年预计关联交易的议案》,本议案属于关联交易,关联董事王昆、周青林、姚义辰、王怀波对本议案回避表决。独立董事对《关于公司2024年预计关联交易的议案》的相关资料进行了事前审阅,对本议案发表了事前认可及独立意见,独立董事认为:
关于2024年预计关联交易议案,我们已与公司相关人员进行了沟通,并查阅了相关资料,对上述议案有了比较详细的了解。认为该议案遵循了公平、公正、公允的原则,没有损害公司和中小股东的利益,
应当按照相关规定履行董事会审批程序和信息披露义务。同意将上述
议案提交公司第四届董事会第十八次会议审议。
(二)前次关联交易执行情况
(单位:元)
关联交 关联人 2023 年预计金额 2023 年实际发生
易类别
吉林省长白山开发建设(集团) 327,600.00 0
有限责任公司
吉林省长白山开发建设(集团) 100,000.00 0
有限责任公司工会委员会
长白山保护开发区传奇文化发展 3,000.00 1,811.93
有限公司
吉林万巷商业运营管理有限公司 2,000.00 869.72
工会委员会
吉林长白山文旅投资有限公司工 5,000.00 2,101.83
会委员会
向关联 延边长白山和平雪滑雪有限责任
人销售 公司 1,000,000.00 128,369.40
产品、商
品 吉林省长白山景区管理有限公司 3,665,000.00 2,655,115.98
股份工会 1,350,000.00 1,327,612.81
中共吉林省长白山开发建设(集 0 64,214.68
团)有限责任公司委员会
吉林森工集团长白山大厦有限责 800,000.00 703,069.79
任公司
吉林省露水河碧泉会议服务有限 10,000.00 0
公司
小计 7,262,600.00 4,883,166.14
吉林森工露水河林业有限公司 1,100,000.00 9,905.66
吉林森工集团长白山大厦有限责 1,200,000.00 776,950.55
向关联人 任公司
提供劳务 长白山保护开发区智慧数字文旅 50,000.00 366.97
科技有限公司
延边长白山和平滑雪有限责任公 0 219,989.34
司
白……
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