公告日期：2024-03-22

长白山旅游股份有限公司

2023 年独立董事述职报告

2023 年，长白山旅游股份有限公司（以下简称“公
司”） 董事会全体独立董事严格按照《证券法》《上市公司独立 董事规则》、《上市公司独立董事履职指
引》、《公司独立董事工作制度》、《公司章程》等有
关规定及证券监管部门的相关要求，独立履行职责，及
时了解公司的生产经营情况，按时出席公司股东大会和
董事会会议，并对公司董事会会议的相关议案发表独立
客观的意见，充分发挥了独立董事的作用，有效维护了
公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年度独立董事履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

公司有独立董事 3 名，为王屴、张超、彭德成，达到当年度公司董事会全体董事三分之一的规定。2023 年 12 月 21日公司股东大会选举陈秀丽女士接任王屴先生担任公司独立董事。公司的独立董事均不在公司及附属公司任执行职务，且不在与公司及控股股东或其各自的附属公司具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职。除独立董事津贴以外，独立董事没有从公司及公司主要
股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；履职的独立性得到了有力保证，符合监管要求。
二、独立董事年度履职情况

（一）出席公司股东大会和董事会会议情况

2023 年度，公司共召开董事会会议 10 次，股东大会 2
次，具体情况见下表：

独立董 本年应参 亲自出席 以通讯方 委托出席 缺席次数 出席股东
事姓名 加董事会 次数 式参加次 次数 大会的次
次数 数 数

王屴 10 10 10 0 0 0

彭德成 10 10 10 0 0 0

张超 10 10 10 0 0 1

在出席会议前， 我都主动通过多渠道调查、获取做
出决议所需要的情况和资料，了解公司的生产经营及投
资运作情况，对公司董事会会议有关议案进行了全面的
内容评议和严格的程序审查，充分发表自己的意见和建
议，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东，特别是
社会公众股股东合法权益。我们还利用参加董事会和股
东大会的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，
多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面
的汇报。报告期内，我们未对公司董事会会议有关审议
事项提出异议。

（二） 出席董事会专门委员会情况


报告期内，我认真履行职责，主动召集和参加各专业委员会会议。在专业委员会议事规程中，认真审阅会议议案，积极了解议案相关情况，充分利用自身的专业知识参加各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用，有效提高了公司董事会的决策效率。

（三） 对公司进行考察情况

报告期内，我在参加董事会会议、股东大会的同时对公司进行了现场检查，并且不定期赴公司与董事会、管理层交流，深入了解公司的经营管理情况和财务状况，就公司所面临的经济环境、行业发展趋势、战略规划实施等情况交换意见。

根据《公司独立董事年度报告工作制度》的规定，我及时听取公司管理层对公司 2023 年度经营情况和投资活动等重大事项的情况汇报，并对有关重大事项进行实地考察。公司能够积极配合我们及时了解其经营动态及重点关注事项情况。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）2022 年度利润分配情况

鉴于公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，综合考虑公司的持续稳定经营和长远发展，公司董事会决定 2022 年 度不进行利润分配，是从确保公司正常经营的
角度出发做出的决定，有利于公司的长远发展，对股东的长远利益不构成损害。

（二）内部控制执行情况

根据中国证监会、上海证券交易所的相关要求， 我对
照《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等规定， 认为公司能够持续完善内部控制体系，公司内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，对经营管理活动中各个环节进行了有效控制，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进公司发展战略的稳步实施，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。

（三）关联交易执行情况

2023 年，结合预计关联交易议案，我已与公司相关人员进行了沟通……
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