公告日期：2023-12-22

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2023-061

长白山旅游股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：长白山旅游股份有限公司
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 179,890,168

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 67.4579

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，王怀波、王屴、张超、彭德成因工作原因未
能出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书段国岩出席；副总经理仇永光、王俊超列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 179,890,168 100 0 0 0 0

2、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 179,890,168 100 0 0 0 0

3、 议案名称：关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
3. 1 发行股票的种类和面值

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 179,890,168 100 0 0 0 0

3.2 议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 179,890,168 100 0 0 0 0

3.3 议案名称：发行对象

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

……
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