公告日期：2022-05-25

国信证券股份有限公司



关于森特士兴集团股份有限公司



公开发行可转换公司债券之保荐总结报告书



保荐机构名称 国信证券股份有限公司



保荐机构编号 Z27074000



一、保荐机构及保荐代表人承诺



1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。



2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。



3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。



二、保荐机构基本情况



情况 内容



保荐机构名称 国信证券股份有限公司



注册地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层



主要办公地址 广东省深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦



法定代表人 张纳沙



保荐代表人 罗颖、周志林



保荐代表人联系电话 010-88005236



三、发行人基本情况



情况 内容



发行人名称 森特士兴集团股份有限公司



证券代码 603098



注册地址 北京市北京经济技术开发区永昌东四路 10 号院 1 号楼 1 层 101



主要办公地址 北京市北京经济技术开发区永昌东四路 10 号院 1 号楼



法定代表人 刘爱森



联系人 徐晓楠





联系人电话 010-67856668



本次证券发行类型 公开发行可转换公司债券



本次证券发行时间 2019 年 12 月 19 日



本次证券上市时间 2020 年 1 月 10 日



本次证券上市地点 上海证券交易所



年度报告披露时间 2020 年年度报告于 2021 年 4 月 30 日披露；



2021 年年度报告于 2022 年 4 月 30 日披露



四、保荐工作概述



项目 工作内容



1、督导上市公司及其董事、监事、 截止本总结报告书出具日，上市公司控股股东、实际高级管理人员、控股股东、实际控 控制人、董事、监事、高级管理人员不存在违反承诺制人切实履行其所做出的各项承诺 的情形。



2、公司信息披露审阅情况 我公司保荐代表人对公司信息披露文件进行认真审

阅。保荐代表人认为公司已披露的公告与实际情况

相符，披露内容完成，不存在应予披露而未披露的事

项。



3、现场检查情况 持续督导期内，2020 年度，保荐机构于 2020 年 12

月 2 日对公司进行了现场检查；2021 年度，保荐机

构于 2021年 12 月 15日期间对发行人进行了现场检

查。保荐代表人检查了发行人的生产经营情况、募集

资金的存放和使用、公司治理、内部决策与控制、信

息披露、承诺事项等情况等。保荐机构于 2020 年 12

月 2 日、2021 年 12 月 15 日……
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