公告日期：2021-04-30

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2021-042

债券代码：113557 债券简称：森特转债



转股代码：191557 转股简称：森特转股



森特士兴集团股份有限公司



第三届监事会第十七次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况



森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2021年04月20日以通讯形式发出会议通知，并于2021年04月29日在公司会议室以现场会议方式召开。



本次会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。



本次会议表决所形成的决议合法、有效。



二、监事会会议审议情况



（一）审议并通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》



内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份监事会2020 年度工作报告》。



表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议并通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》



内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份 2020年年度报告》。



表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



本议案尚需提交股东大会审议。





（三）审议并通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》



内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于 2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-043）。



表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议并通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》



内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份 2020年度内部控制评价报告》。



表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



（五）审议并通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》



内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份 2020年度财务决算报告》。



表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



本议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议并通过《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》



公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》等法律、法规或规范性文件的有关规定，不存在募集资金使用和管理违规的情形。《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整。



内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份 2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-044）。



表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



本议案尚需提交股东大会审议。



（七）审议并通过《关于 2021 年度公司监事薪酬方案的议案》



内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于 2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2021-045）。



表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



本议案尚需提交股东大会审议。





（八）审议并通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》



同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构和内部控制审计机构。



内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-046）。



表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



本议案尚需提交股东大会审议。



（九）审议并通过《关于公司变更会计政策的议案》



公司本次执行财政部发布的新的企……
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