公告日期：2020-02-25

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2020-008

新经典文化股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2020 年 2 月 24 日



(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区北三环中路 6 号北京出版集团 10

层第二会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 15



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 89,400,797



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 66.0720



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会负责召集。董事长陈明俊先生因疫情防控原因以视频通讯方式全程出席本次会议。因董事长无法现场主持本次股东大会，经公司过半数董事推

举，本次会议由公司董事李全兴先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事、董事会秘书兼财务总监李全兴先生出席会议；副总经理猿渡静子

女士、黎遥先生列席会议；董事候选人和监事候选人列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案



议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选



会议有效表决



权的比例（%）



1.01 陈明俊 89,340,698 99.9327 是



1.02 黄宁群 89,340,698 99.9327 是



1.03 朱国良 89,340,698 99.9327 是



1.04 郑庆生 89,340,698 99.9327 是



2、 关于选举独立董事的议案



议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选



会议有效表决



权的比例（%）



2.01 廖良汉 89,340,698 99.9327 是



2.02 谢娜 89,340,698 99.9327 是



2.03 何筱娜 89,340,698 99.9327 是



3、 关于选举监事的议案





议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选



会议有效表决



权的比例（%）



3.01 王心谨 89,340,698 99.9327 是



3.02 袁鸣谦 89,340,698 99.9327 是



(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况



议案序号 议案名称 同意



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