公告日期：2024-10-29

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-047
新经典文化股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

新经典文化股份有限公司（ 以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2024年 10 月 18 日以电子邮件及微信的方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会
议召开前提交全体监事。会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会
议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席袁鸣谦先生主持，董事会秘书列席会议。会议的召开符合（ 中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 新经典文化股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

一）审议通过 公司 2024 年第三季度报告》

监事会书面审核意见如下：

1、（ 公司 2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、（ 公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、 公司 2024 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映出公司本报告期内的财务状
况；

3、在提出本意见前，未发现参与本报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

新经典文化股份有限公司监事会
2024 年 10 月 29 日

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