公告日期：2024-11-16

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2024-015

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届董

事会、监事会任期即将届满。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选
举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成。 经公司董事会提名

委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司于 2024 年 11 月14 日召开

第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名非独
立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的
议案》，同意提名滕步彬先生、季文虎先生、程明先生、宋锐先生、滕步相先
生、潘欢欢先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，佘砚先生、姜晏先生、廖文锋先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并提交公司
2024年第二次临时股东大会审议。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人进行任职资格审查，认为上述董
事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要
求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券
交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事
的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关文件。
公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核无异议后，由公司股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

1、非职工代表监事

公司于 2024 年 11 月 14 日召开第一届监事会第十四次会议，审议通过《关
于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》，同意提名胡旭翠女士、宋清福先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。

2、职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2024年11月2日召开职工代表大会，选举姬中山先生为公司第二届监事会职工代表监事，将与经公司
2024年第二次临时股东大会审议通过的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二
届监事会。

三、其他说明

公司第二届董事会、监事会将自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在2024年第二次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司
董事会
2024 年11月16日

候选人简历

一、董事会

（一）非独立董事

1、滕步彬先生

1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2000年6月至2001年9月就职于杭州庆余电子有限公司；2001年9月至2002年9月就职于杭州伟东包装
有限公司；2002年10月至2004年3月就职于金华市高原机械模具有限公司；2004年6月至2005年12月就职于青岛市李沧区绿四季机械模具加工厂；2006年1月至2007年2月就职于青岛隆鑫达工贸有限公司任执行董事兼总经理；2007年3月至2021年12月
就职于绿四季；2012年12月至今，任众生纤维执行董事兼总经理；2016年1月至
2021年12月任众……
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