公告日期：2024-11-16

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2024-012
浙江众鑫环保科技集团股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会召开情况

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十
九次会议董事会于 2024 年 11 月 11 日以书面及电子邮件与电话的形式发出会议通
知，经全体董事一致同意豁免通知时限要求，于 2024 年 11 月 14 日在公司会议室
以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由董事长滕步彬主持；公司监事宋清福、胡旭翠、姬中山及高级管理人员财务总监朱建列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》及《公司章程》。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》
鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名佘砚先生、姜晏先生、廖文锋先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
2-1《关于提名选举姜晏为公司独立董事候选人的议案》；

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案需提请股东
大会审议通过后生效。


2-2《关于提名选举佘砚为公司独立董事候选人的议案》；

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案需提请股东
大会审议通过后生效。

2-3《关于提名选举廖文锋为公司独立董事候选人的议案》；

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案需提请股东
大会审议通过后生效。

上述议案已经董事会提名委员会审议通过，上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制方式逐项表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名滕步彬先生、季文虎先生、程明先生、宋锐先生、滕步相先生、潘欢欢先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

3-1《关于提名选举滕步彬为公司非独立董事候选人的议案》；

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案需提请股东
大会审议通过后生效。

3-2《关于提名选举季文虎为公司非独立董事候选人的议案》；

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案需提请股东
大会审议通过后生效。

3-3《关于提名选举程明为公司非独立董事候选人的议案》；

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案需提请股东
大会审议通过后生效。

3-4《关于提名选举宋锐为公司非独立董事候选人的议案》；

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案需提请股东
大会审议通过后生效。

3-5《关于提名选举滕步相为公司非独立董事候选人的议案》；


表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案需提请股东
大会审议通过后生效。

3-6《关于提名选举潘欢欢为公司非独立董事候选人的议案》。

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案需提请股东
大会审议通过后生效。

上述议案已经董事会提名委员会审议通过，上述议案尚需提交公司 2024 年
第二次临时股东大会审议，并采……
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