公告日期：2024-11-16

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2024-021

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年12月2日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 12 月 2 日14 点 00 分

召开地点：浙江省金华市兰溪市上华街道仁和路 11 号公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 2 日

至 2024 年 12 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办 √

理工商变更登记的议案》

2 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 √

3 《关于增加 2024 年度申请银行授信额度的议案》 √

累积投票议案

4.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 应选董事（6）人

4.01 滕步彬 √

4.02 季文虎 √

4.03 程明 √

4.04 宋锐 √

4.05 潘欢欢 √

4.06 滕步相 √

5.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 应选独立董事（3）人

5.02 佘砚 √

5.03 廖文锋 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。