公告日期:2019-01-31
浙江正裕工业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料
浙 江 正 裕 工 业 股 份 有 限 公 司
2019 年第一次临时股东大会
会议资料
二零一九年二月
浙江●玉环
浙江正裕工业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
2019 年第一次临时股东大会会议须知„„ „„„„„„„„„„„„„„ 1
2019 年第一次临时股东大会会议议程„„„„„„„„„„„„„„„„ 2
2019 年第一次临时股东大会会议议案„„„„„„„„„„„„„„„„ 4
议案一:《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》„„„„ 4
议案二:《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》„„„„„„ 5
议案三: 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》 „„„„„„ 14
议案四: 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的
议案》 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 15
议案五: 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 „„„„ 16
议案六: 《关于公开发行可转换公司债券摊薄、填补措施及相关主体承诺的议
案》„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 17
议案七: 《关于可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》 „„„„ 18
议案八: 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行
可转换公司债券相关事宜的议案》 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 19
浙江正裕工业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料
1
2019年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证
大会的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》
的相关规定,特制定 2019 年第一次临时股东大会会议须知:
一、本次会议设立股东大会会务组,具体负责会议期间的组织及相关会务工
作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务请
出席大会的股东或股东代理人(以下统称“股东”)及相关人员准时到达会场签
到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的,不
在签到表上登记签到,或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东
或股东代理人,不参加表决和发言。
三、请参加人员自觉遵守会场秩序,进入会场后,请关闭手机或调至振动状
态。
四、股东在会议召开期间准备发言的,请在会议开始前到大会会务组登记并
填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的,应
当先向大会会务组申请,经大会主持人许可后方可。
五、股东在大会上发言,应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要,每位股东
发言的时间一般不得超过三分钟,发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可
安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题,与本次股东大会议题无
关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询,大会主持人或
其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后,大会将不再安排股东发言。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体投票方式
详见公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》 (公告编号: 2019-009)
七、为保证每位参会股东的权益,谢绝个人录音、拍照及录像,对干扰会议正
常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止,
并及时报告有关部门处理。
浙江正裕工业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料
2
2019 年第一次临时股东大会会议议程
会议时间:2019 年 2 月 15 日下午 14:00 签到时间:13:30-14:00
网络投票时间: 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15—9:25 ,9:30—11:30 ,
13:00—15:00 ;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15—15:00
会议地点:玉环市珠港镇三合潭工业区双港路公司二楼会议室
会议召集人……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。