公告日期：2023-09-02

证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2023-038



债券代码：113561 债券简称：正裕转债



浙江正裕工业股份有限公司



关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：



股东大会召开日期：2023年9月19日



本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统



一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2023 年 9 月 19 日13 点 00 分



召开地点：浙江省玉环市沙门滨港工业城长顺路 55 号公司会议室



(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 19 日



至 2023 年 9 月 19 日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序



涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者



的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运



作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项



本次股东大会审议议案及投票股东类型



投票股东类型



序号 议案名称 A 股股东



累积投票议案



1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选董事（4）人



1.01 选举郑念辉先生为第五届董事会非独立董事 √



1.02 选举郑连平先生为第五届董事会非独立董事 √



1.03 选举陈灵辉先生为第五届董事会非独立董事 √



1.04 选举王筠女士为第五届董事会非独立董事 √



2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人



2.01 选举李连军先生为第五届董事会独立董事 √



2.02 选举曲亮先生为第五届董事会独立董事 √



2.03 选举方年锁先生为第五届董事会独立董事 √



3.00 关于监事会换届选举监事的议案 应选监事（2）人



3.01 选举杨华珍女士为第五届监事会非职工代表监事 √



3.02 选举叶伟明先生为第五届监事会非职工代表监事 √



1、 各议案已披露的时间和披露媒体



上述议案已经公司 2023 年 9 月 1 日召开的第四届董事会第二十二次会议、第

四次监事会第十七次会议审议通过。会议决议公告已于 2023 年 9 月 2 日在上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司信息披露指定媒体《上海证

券报》、《中国证券报》、《证券日报》披露。



选举李连军先生、曲亮先生和方年锁先生为公司独立董事以上海证券交易所

审核无异议为前提。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无



应回避表决的关联股东名称：无

5、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。