公告日期：2024-12-28

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-048

北自所（北京）科技发展股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会
第二十次会议于 2024 年 12 月 20 日以通讯方式向全体董事发出会议通知和材料，
并于 2024 年 12 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席
董事 9 名，实际出席 9 名，会议由董事长王振林先生主持召开，公司监事、董事
会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》等 法律法规的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选 人的议案》

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 董事会同意提名王振林先生、王明睿先生、葛昕先生、刘波先生、王勇先生、张 荣卫先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。第二届董事会非独立董事任期 自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会换届 选举的公告》。

此议案经提名委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。


（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名张红女士、石丽君女士、赵宁先生为公司第二届董事会独立董事候选人。第二届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

此议案经提名委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开公司 2025 年第一
次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会
2024年12月28日

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