公告日期：2024-12-28

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-051
北自所（北京）科技发展股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”、“北自科技”）
第一届董事会已于 2024 年 8 月 11 日任期届满，公司于 2024 年 8 月 2 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《北自所（北京）科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 人为独立董事。
经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司于 2024 年12 月 26 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名王振林先生、王明睿先生、葛昕先生、刘波先生、王勇先生、张荣卫先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，张红女士、石丽君女士、赵宁先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。上述董事候选人简历详见附件。其中独立董事候选人张红女士为会计专业人士。

上述 3 名独立董事候选人均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料，任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核无异议后，由公司股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

1、非职工代表监事


公司于 2024 年 12 月 26 日召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名李东方女士、赵烜增女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2、职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 12 月 26 日召
开职工代表大会选举蔡苗女士为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与经过公司股东大会审议通过的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会一致。

三、其他说明

公司第二届董事会、监事会将自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2025 年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会
2024 年 12 月 28 日

附件：候选人简历

第二届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

1、王振林简历：1966 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学本科学历，硕士学位，正高级工程师。曾任中国机械科学研究总院集团有限公司（以下简称“中国机械总院”）可靠性技术研究中心故障诊断室助理工程师，振华机械技术咨询公司技术开发部经理，中国机械总院包装机械研究所所长助理，中国机械总院人力资源部部长，中机中心党委副书记、副主任。现任北京机械工业自动化研究所有限公司（以下简称“北自所”）党委书记、董事长，北自科技董事长。

截至本公告披露日，王振林未直接持有公司股份。王振林为公司控股股东北自所党委书记、董事长，除上述情况外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王振林未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

2、王明睿简历：1982 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级工程师、硕士生导师。曾任北自所专用电……
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