公告日期：2024-12-28

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-049

北自所（北京）科技发展股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会
第十二次会议于 2024 年 12 月 20 日以通讯方式向全体监事发出会议通知和材料，
并于2024年12月26日在公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席监事3名， 实际出席 3 名，会议由监事会主席白国林先生主持召开，董事会秘书列席了本次 会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议决议合法、 有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事 候选人的议案》

公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 监事会同意提名李东方女士、赵烜增女士为公司第二届监事会非职工代表监事候 选人。第二届监事会非职工代表监事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三 年。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会换届 选举的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

特此公告。

北自所（北京）科技发展股份有限公司监事会
2024年12月28日

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