公告日期：2024-12-28

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-052
北自所（北京）科技发展股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年1月13日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 1 月 13 日14 点 30 分

召开地点：北京市西城区教场口街 1 号 3 号楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 13 日

至 2025 年 1 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

累积投票议案

1.00 关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案 应选董事（6）
人

1.01 关于选举王振林为第二届董事会非独立董事的议案 √

1.02 关于选举王明睿为第二届董事会非独立董事的议案 √

1.03 关于选举葛昕为第二届董事会非独立董事的议案 √

1.04 关于选举刘波为第二届董事会非独立董事的议案 √

1.05 关于选举王勇为第二届董事会非独立董事的议案 √

1.06 关于选举张荣卫为第二届董事会非独立董事的议案 √

2.00 关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案 应选独立董事
（3）人

2.01 关于选举张红为第二届董事会独立董事的议案 √

2.02 关于选举石丽君为第二届董事会独立董事的议案 √


2.03 关于选举赵宁为第二届董事会独立董事的议案 √

3.00 关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案 应选监事（2）
人

3.01 关于选举李东方为第二届监事会非职工代表监事的议案 √

3.02 关于选举赵烜增为第二届监事会非职工代表监事的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第一届董事会第二十次会议及公司第一届监事会第十二次

会议审议通过，相关公告于 2024 年 12 月 28 日刊载于上海证券交易所官方网

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