公告日期：2024-04-25

证券代码:603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2024-039
转债代码:113530 转债简称：大丰转债

浙江大丰实业股份有限公司

关于变更公司注册资本

修订《公司章程》及若干管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召
开了第四届董事会第十一次会议，《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订公司若干管理制度的议案》。

一、变更公司注册资本事项

1、根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定以及 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司对2021 年限制性股票激励计划中已离职的已离职的 3 名激励对象已获授但尚未解
除限售的限制性股票 100,800 股及 2022 年业绩考核未达标未能解锁的 486,120
股进行回购注销，注销日为 2024 年 3 月 18 日，公司注册资本减少 586,920 元，
公司总股本减少 586,920 股。

2、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]205 号”文核准，公司于
2019 年 3 月 27 日公开发行了 630 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额为 63,000 万元（含发行费用），期限 6 年。公司发行“大丰转债”自 2023
年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，累计转股 908 股。公司注册资本增加 908
元，公司总股本增加 908 股。

综上所述，截至 2024 年 3 月 31 日，公司注册资本由 409,627,512 元变更为
409,041,500 元，总股本由 409,627,512 股变更为 409,041,500 股。


二、公司章程修订事项

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上海证券交易

所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情

况，现对《公司章程》进行修订，同时授权公司管理层办理工商变更登记事项，

修订情况如下：

原公司章程 修订后的公司章程条款

第六条 公司注册资本为人民币 409,627,512 元， 公 第六条 公司注册资本为人民币 409,041,500 元， 公
司登记机关依法登记的全体股东认购的股本总额。 司登记机关依法登记的全体股东认购的股本总额。

第二十条 公司股份总数为 409，627,512 股，全部为 第二十条 公司股份总数为 409，041,500 股，全部为
普通股。 普通股。

第五十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的， 第五十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况； （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是 （二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是
否存在关联关系； 否存在关联关系；

（三）披露持有本公司股份数量； （三）披露持有本公司股份数量；

（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩罚。 证券交易所惩罚。

除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监 公司最迟应当在发布召开关于选举独立董事的股东
事候选人应当以单项提案提出。 大会通知公告时，将所有独立董事候选人的有关材料
（包括但不限于提名人声明与承诺、候选人声明与承
诺、独立董事履历表）报送证券交易所，相关报送材
料应当真实、准确、完整，对于证券交易所提出……
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