公告日期:2024-04-25
证券代码:603081 证券简称:大丰实业 公告编号:2024-029
转债代码:113530 转债简称:大丰转债
浙江大丰实业股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江大丰实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议
于 2024 年 4 月 23 日在公司住所地会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监
事 3 名,出席会议监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、《关于审议<2023 年年度报告及摘要>的议案》
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票,该议案审议通过。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年年度报告》及摘要。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2、《关于审议<2024 年一季度报告>的议案》
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票,该议案审议通过。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024 年第一季度报告》。
3、《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票,该议案审议通过。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年
度监事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
4、《关于审议<2023 年度财务决算报告>的议案》
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票,该议案审议通过。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
5、《关于审议<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票,该议案审议通过。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年度内部控制评价报告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
6、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
监事会认为该利润分配方案慎重、全面地考虑了行业当前的发展趋势与公司目前财务状况,方案符合《公司章程》中利润分配的原则,有利于公司长远发展以及战略目标的实现。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票,该议案审议通过。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2023年度利润分配方案的公告》(公告编号:2024-030)。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票,该议案审议通过。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-031)。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
8、《关于审议<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票,该议案审议通过。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-032)。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
9、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票,该议案审议通过。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-033)。
10、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票,该议案审议通过。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-034)。
11、《关于申请银行授信额度的议案》
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票,该议案审议通过。
详见公司同日在上海证券交易所网站……
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