公告日期:2024-04-26
新疆火炬燃气股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告(郑训森)
本人作为新疆火炬燃气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照《公司法》《新疆火炬燃气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《新疆火炬燃气股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称“《独董制度》”)等法律、法规、规范性文件的规定和要求,在 2023 年度工作中,本着客观、公正、独立的原则,恪尽职守、勤勉尽责,详细了解了公司的运作情况,忠实履行了独立董事的职责,积极出席了相关会议,认真审议董事会各项议案,对相关事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东的利益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下:
一、独立董事的基本情况
(一)本人基本情况
本人郑训森,男,1986 年 8 月出生,研究生学历,高级会计师、美国注册会计师、澳
大利亚公共会计师(IPA)、英国资深财务会计师(IFA)。历任利德伟业电子(深圳)有限公司内部审计员;天职国际会计师事务所有限公司深圳分所审计员;瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所审计经理;深圳市深国际华章物流产业基金管理有限公司投资总监;2017
年 6 月至今,任中邦融汇资本管理有限公司总经理;2018 年 6 月至今,任合信财务顾问(深
圳)有限公司总经理;2023 年 12 月至今,任公司独立董事。
(二)是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事,我具备证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性,未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东中担任任何职务,未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得除独立董事津贴外未予披露的其他利益,不存在任何影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
(一)参加董事会会议、股东大会会议情况
2023 年度,任职期内公司共召开董事会会议 1 次,本人参加会议情况具体如下:
姓名 本年应出席 现场出席次 以通讯方式 委托出席次 缺席次数
董事会次数 数 参加次数 数
郑训森 1 1 0 0 0
2023 年度,公司共召开股东大会会议 0 次,本人参加会议情况具体如下:
本年应出席 现场出席次 以通讯方式 委托出席次
姓名 股东大会次 数 参加次数 数 缺席次数
数
郑训森 0 0 0 0 0
(二)董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况
战略与投资 提名委员 薪酬与考 独立董事
姓名 审计委员会
委员会 会 核委员会 专门会议
郑训森 - 1/1 - 0/0 0/0
作为审计委员会主任委员,本人在任职期内,对公司财务总监聘任进行了审查,提出了专业的意见。
(三)行使独立董事职权的情况
任职期内,公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。
(四)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
任职期内,本人与公司内部审计及会计师事务所进行了多次沟通,与会计师事务所就财务、业务状况进行了分析与沟通,对定期报告、年度审计工作计划和重点关注事项进行了讨论。
(五)现场工作及公司配合独立董事工作情况
任职期内,本人利用参加董事会的机会对公司的各部门以及管理办公区域进行深入的现场考察,还通过电话、网站等多种途径全面了解、持续关注公司的生产经营、财务情况、内控建设、关联交易等情况,与董事、监事及高级管理人员共同探讨公司未来发展及规划,为公司战略发展积极出谋划策,为董事会及经营层科学决策提供专业依据。
任职期内,公司有关管理层高度重视与独立董事的沟通交流,公司高级管理人员等相关人员积极配合独立董事行使职权,定期向独立董事通报公司运行情况、生产经营情况和重大事项进展情况,并提供有关资料,为本人履职提供了必要的工作条件和人员支持。
(六)与中小股东的沟通交流情况
本人于 2023 年 1……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。