公告日期：2019-01-03

浙江圣达生物药业股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”或“圣达生物”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2018年12月29日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议已于2018年12月24日以电子邮件和短信方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持，应到董事7人，实到董事7人。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于签署<关于通辽市圣达生物工程有限公司股权收购
及增资过渡期损益承担的协议书>的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于收购通辽黄河龙生物工程有限公司部分股权及增资的进展公告》（公告编号：2019-004）和《浙江圣达生物药业股份有限公司关于收购通辽市黄河龙生物工程有限公司部分股权及增资的公告（修订稿）》（公告编号：2019-005）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《关于使用募集资金收购股权及增资（修订稿）的议案》
主要修订内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
达生物药业股份有限公司关于收购通辽黄河龙生物工程有限公司部分股权及增资的进展公告》（公告编号：2019-004）。具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于收购通辽市黄河龙生物工程有限公司部分股权及增资的公告（修订稿）》（公告编号：2019-005）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
主要修订内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于调整公开发行A股可转换公司债券方案及预案修订情况的公告》（公告编号：2019-003）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(四) 审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）
的议案》

主要修订内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于调整公开发行A股可转换公司债券方案及预案修订情况的公告》（公告编号：2019-003）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(五)审议通过《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性
分析报告（修订稿）》

主要修订情况如下：

章节 章节内容 修订情况

将“本次公开发行A股可转换公司债券

一、本次发募集一、本次发募集

（以下简称“可转债”）募集资金总额

资金使用计划 资金使用计划

不超过人民币30,718.92万元（含


30,718.92万元）”调整为“本次公开发
行A股可转换公司债券（以下简称“可转
债”）募集资金总额不超过人民币
29,913.68万元（含29,913.68万
元）。”……
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