公告日期：2018-04-24

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2018-020



浙江圣达生物药业股份有限公司



第二届董事会第十次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况



浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2018年4月22日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议已于2018年4月12日以电子邮件和短信方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持，应到董事7人，实到董事7人。



本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。



二、董事会会议审议情况



(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》



表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



本议案尚需提交股东大会审议。



(二)审议通过《2017年度总经理工作报告》



表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



(三)审议通过《2017年度公司财务决算》



表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



本议案尚需提交股东大会审议。



(四)审议通过《关于公司2017年度利润分配及转增股本方案的议案》



以公司总股本80,000,000股为基数，每10股派发现金红利2.75元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股。



表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



独立董事意见：经审阅上述议案，我们认为：该议案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关规定。上述现金分红兼顾了股东的即期利益和公司的长远可持续发展，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。同时以资本公积金转增股本，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



(五)审议通过《关于拟修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》



具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2018-022）。



表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



本议案尚需提交股东大会审议。



(六)审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2018年度审计机构的议



案》



具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于续聘2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-023）。



表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



(七)审议通过《董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》



具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-024）。



表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



(八)审议通过《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》



具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn） 发 布 的《董事会审计委员会2017年度履职报告》。



表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



(九)审议通过《公司2017年度报告及摘要》



具体内容详见公司同日刊载于《中国证……
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