公告日期:2018-04-24
证券代码:603079 证券简称:圣达生物 公告编号:2018-026
浙江圣达生物药业股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2018年5月18日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2018年5月18日 13点 30分
召开地点:浙江省天台县福溪街道始丰东路18号,子公司浙江新银象生物
工程有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2018年5月18日
至2018年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A股股东
非累积投票议案
1 《2017年度董事会工作报告》 √
2 《2017年度监事会工作报告》 √
3 《2017年度公司财务决算》 √
4 《关于公司2017年度利润分配及转增股本方案的 √
议案》
5 《关于拟修改<公司章程>并办理工商变更登记的 √
议案》
6 《关于续聘天健会计师事务所为公司2018年度审 √
计机构的议案》
7 《公司2017年度报告及摘要》 √
8 《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授 √
信额度的议案》
9 《关于公司2018年度对外担保计划的议案》 √
10 《关于调整独立董事津贴的议案》 √
11 《关于监事辞职及补选监事的议案》 √
本次股东大会还将听取《2017年独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案详见2018年4月24日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
2、特别决议议案:议案5
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