公告日期：2017-11-16

浙江圣达生物药业股份有限公司



股东大会议事规则



第一章 总则



第一条 为规范浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)行为，



保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，制定《浙江圣达生物药业股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“本规则”)。



第二条 公司股东大会的召集、召开、表决程序以及股东大会的提案、决议



均应当遵守本规则。



第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行为，规



范公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。



第二章 股东大会的职权



第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。



股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：



（一）决定公司经营方针和投资计划；



（二）选举和更换由非职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；



（三）选举和更换由非职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项；



（四）审议批准董事会的报告；



（五）审议批准监事会的报告；



（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；



（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；



（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；



（九）对发行公司债券或其他证券及上市作出决议；



（十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；



（十一） 修改公司章程；



（十二） 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；



（十三） 审议批准《公司章程》第四十一条规定的担保事项；



（十四） 审议公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最



近一期经审计总资产百分之三十的事项；



（十五） 公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产、提供担保、单纯



减免公司义务的债务除外）金额在3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净



资产绝对值5%以上的关联交易；



（十六） 审议批准变更募集资金用途事项；



（十七） 审议股权激励计划；



（十八） 审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会



决定的其他事项。



第五条 公司下列对外担保，须经股东大会审议通过：



（一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期



经审计净资产50%以后提供的任何担保；



（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以



后提供的任何担保；



（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；



（四）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；



（五）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保。



第三章 股东大会的召集和召开程序



第六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。



年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。



第七条 有下列情形之一的，公司应当在两个月内召开临时股东大会：



（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三



分之二时；



（二）公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时；



（三）单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东书面请求时；



（四）董事会认为必要时；



（五）监事会提议召开时；



（六）《公司章程》规定的其他情形。



前述第(三)项持股数额以股东提出书面请求日所持股份数额为准。



发生前述第(一)、(二)项规定情形，董事会未在规定期限内召集临时股东大会的，监事会或者股东可以按照本规定的条件和程序自行召集临时股东大会。



第八条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召



开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和……
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