公告日期：2018-09-20

江阴江化微电子材料股份有限公司
2018年第三次临时股东大会

会议资料

二〇一八年九月二十八日


目 录


关于召开2018年第三次临时股东大会的通知........................................... 3议案一、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案……….…10议案二、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案………………11议案三、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案……………….22议案四、关于前次募集资金使用情况报告的议案….…………………...23议案五、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告的议案………………………………………………………….……….24议案六、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案……………………………………………….……………………….25议案七、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案…………………………………………………………………...26议案八、关于制定江阴江化微电子材料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则的议案….…………………………………………………..28议案九、关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案….…………………………………………………….29

江阴江化微电子材料股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年9月28日 14点00分

召开地点：江苏省江阴市云顾路581号 江阴江化微电子材料股份有限公司三楼会
议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年9月28日

至2018年9月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A股股东

非累积投票议案

1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议 √

案

2 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 √

2.1 本次发行证券的种类 √

2.2 发行规模 √

2.3 票面金额和发行价格 √

2.4 债券期限 √

2.5 债券利率 √

2.6 还本付息的期限和方式 √

2.7 转股期限 √

2.8 转股价格的确定及其调整 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。