公告日期：2018-09-13

江阴江化微电子材料股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2018年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴江化微电子材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]376号)核准，由保荐机构华泰联合证券有限责任公司作为主承销商采用直接定价的方式发行人民币普通股（A股）15,000,000股，发行价格为每股人民币24.18元。截止2017年3月31日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）15,000,000股，募集资金总额人民币362,700,000.00元，扣除发行费用人民币32,341,087.15元后，实际募集资金净额为人民币330,358,912.85元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2017]第ZA11826号”验资报告。公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至2018年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储

方式

江苏江阴农村商 0188011600 2017年3月31

业银行股份有限 13006 日 343,620,000.00 258,276,547.68 活期

公司周庄支行


二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

截至2018年6月30日止，前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额（注1）： 33,035.89已累计使用募集资金总额： 8.385.34
变更用途的募集资金总额： 0各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额比例： 0.00%以募集资金置换预先投入自筹资金的 5,198.78
金额

2017年： 404.65
2018年1-6月： 2,781.91
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 截止日项目
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