公告日期：2024-04-30

四川和邦生物科技股份有限公司
2023年年度股东大会

会议资料

二〇二四年四月


四川和邦生物科技股份有限公司

2023年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2024年5月15日15:00时，会议时间预计半天

网络投票时间：2024年5月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30；

下午13:00-15:00

现场会议地点：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢3楼会议室

会议主持人：四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事 长曾小平先生

会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交 易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。

会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持 身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提 交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会 议的公司董事、监事以及列席的高管人员等。

2、介绍会议议题、表决方式。

3、推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、宣读并审议以下议案

序号 议案 报告人

非累积投票议案

1 《公司 2023 年年度报告》 蒋思颖/王军

2 《公司董事会 2023 年度工作报告》 蒋思颖

3 《公司监事会 2023 年度工作报告》 陈静


4 《关于公司 2023 年度利润分配的预案》 王军

5 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 王军

6 《关于公司 2024 年度筹融资计划的议案》 王军

7 《关于 2024 年度公司对外担保授权的议案》 王军

8 《关于公司非独立董事薪酬的议案》 蒋思颖

9 《关于公司监事薪酬的议案》 陈静

听取《公司2023年度独立董事述职报告》。

五、投票表决等事宜

1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行书面表决。

2、表决情况汇总并宣布表决结果。

3、主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。
4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2024年4月30日
议案一：

公司2023年年度报告

各位股东及股东代表：

《公司2023年年度报告》全文及其摘要已经披露，具体内容详见刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn（以下简称“上交所网站”）的《四川和邦生物科技股份有限公司2023年年度报告》及摘要。

本议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会

公司董事会2023年度工作报告

各位股东及股东代表：

公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《公司董事会2023年度工作报告》，现提请公司2023年年度股东大会进行审议，该报告内容详见本议案的附件。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会
议案三：

公司监事会2023年度工作报告

各位股东及股东代表：

公司第六届监事会第六次会议审议通过了《公司监事会2023年度工作报告》，现提请公司202……
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