公告日期：2024-10-31

乐惠国际 2024 年第一次临时股东大会会议资料

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二四年十一月


乐惠国际 2024 年第一次临时股东大会会议资料

目 录


一、公司 2024 年第一次临时股东大会议程 ...... 1
二、公司 2024 年第一次临时股东大会须知 ...... 3
三、公司 2024 年第一次临时股东大会现场表决办法说明 ...... 5
四、公司 2024 年第一次临时股东大会议案 ...... 7

议案 1：关于选举公司第四届董事会董事的议案...... 7

议案 2：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案...... 9

议案 3：关于选举公司第四届监事会股东监事的议案...... 10

乐惠国际 2024 年第一次临时股东大会会议资料

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2024 年 11 月 19 日 14：00（星期二）

现场会议地点：浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路 1 号二楼会议室

会议召集人：董事会

主持人：董事长赖云来先生

投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 19 日

至 2024 年 11 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议议程：

一、与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代表）同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》。
二、主持人宣布会议开始并宣读本次大会出席情况。

三、董事会秘书宣读大会会议须知。

四、选举两名股东代表，一名监事代表参与监票与计票。

五、宣读议案：

1.《关于选举公司第四届董事会董事的议案》；

2.《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；

3.《关于选举公司第四届监事会股东监事的议案》。

六、股东审议议案。

七、投票表决议案。

八、计票、监票。

九、主持人宣布现场会议表决结果。
十、宣读股东大会决议。
十一、律师发表关于本次股东大会的法律意见书。
十二、签署会议决议和会议记录。
十三、主持人宣布会议结束。


宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会须知

为确保公司 2024 年第一次临时股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》以及《股东大会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、出席现场会议的股东（或股东代表）须在会议召开前十分钟前向大会秘书处办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权
益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。进入会场后，请关闭手机或将手机调至静音状态。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，秘书处工作人员有权予以制止。

四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，经大会秘书处同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

五、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当……
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