公告日期：2024-04-27

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

二〇二四年五月


目录


宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023 年年度股东大会议程...... 2
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023 年年度股东大会须知...... 4
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023 年年度股东大会议案...... 6
议案一、2023 年度董事会工作报告 ...... 7
议案二、2023 年度监事会工作报告 ...... 16
议案三、公司 2023 年年度报告及其摘要...... 19
议案四、2023 年度财务决算报告 ...... 20
议案五、2023 年度利润分配预案 ...... 21
议案六、关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 ...... 22
议案七、关于为子公司提供担保的议案 ...... 23
议案八、关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案 ...... 24
议案九、关于开展远期结售汇业务的议案...... 26
议案十、关于公司董事 2024 年薪酬的议案...... 27
议案十一、关于长春控股子公司变更注册资本的议案 ...... 28
议案十二、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 ...... 29
议案十三、关于修订《董事会议事规则》的议案...... 30
议案十四、关于修订《独立董事工作制度》的议案 ...... 31

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

2023 年年度股东大会议程

会议时间：2024 年 5 月 17 日 14：00（星期四）

现场会议地点：浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路 1 号公司二楼会议室

会议召集人：董事会

主持人：董事长赖云来先生

投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日

至 2024 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议议程：

一、与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代表）同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》。
二、主持人宣布会议开始并宣读本次大会出席情况。

三、宣读大会会议须知。

四、选举两名股东代表，两名监事代表参与监票与计票。

五、宣读议案：

议案一《公司 2023 年度董事会工作报告》；

议案二《公司 2023 年度监事会工作报告》；

议案三《公司 2023 年年度报告及其摘要》；

议案四《公司 2023 年度财务决算报告》；

议案五《公司 2023 年度利润分配预案》；

议案六《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；

议案七《关于为子公司提供担保的议案》；

议案八《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
议案九《关于开展远期结售汇业务的议案》；
议案十《关于公司董事 2024 年薪酬的议案》；
议案十一《关于长春控股子公司变更注册资本的议案》
议案十二《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》；
议案十三《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
议案十四《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
六、听取公司独立董事作 2023 年度述职报告。
七、股东审议议案。
八、投票表决议案。
九、计票、监票。
十、主持人宣布现场会议表决结果。
十一、宣读股东大会决议。
十二、律师发表关于本次股东大会的法律意见书。
十三、签署会议决议和会议记录。
十四、主持人宣布会议结束。


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2023 年年度股东大会须知

为确保公司股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书或其指定人员负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、出席现场会议的股东（或股东代表）须……
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