公告日期：2024-04-27

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

2023 年度社会责任报告

履行社会责任是一个公众公司的应有义务，报告期内，宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）在股东和员工的权益保护，对供应商、客户和债权人等利益相关者的利益维护，以及做好环境保护、安全生产和社会公益事业等方面切实履行着社会责任，努力实现企业与社会的和谐发展。

1．股东权益保护

公司诚实经营，规范运作，努力夯实股东权益的基础。严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时、公平地披露公司重大信息，并确保信息披露的真实、准确、完整；平等对待所有股东，保护股东权益，积极通过多种途径和方式与投资者开展有效地沟通。

公司严把信息披露关，及时履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司共发布临时公告 53 份，定期报告 4 期，对公司的经营情况及重大决策均予以及时公告和说明，保证了信息披露的及时性、公平性，切实维护了公司股东的合法权益。2023 年度，公司依法召开年度股东大会 1 次、临时股东大会 2 次，重大事项交由全体股东进行投票表决，对影响中小投资者利益的事项进行中小投资者单独计票，切实维护了公司股东特别是中小股东的合法权益。

为积极回报投资者，实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，公司建立并实行稳健的现金分红政策。近 5 年来公司分红情况见下表：

每 10 股派 归属于上市公司 占归属于上
分红年度 分红日期 息（含税） 现金分红的数额 股东的净利润 市公司股东
（元） （含税）（元） （元） 净利润的比
率（%）

2018 年度 2019 年 6 1.60 11,920,000.00 38,976,781.27 30.58%

月 27 日

2019 年度 - - - -24,813,581.09 -

2020 年度 2021 年 6 派息 1.50 元 12,932,286.90 105,674,118.60 12.24%

月 17 日 并转增 4 股

2021 年度 2022 年 6 0.80 9,656,107.52 46,254,656.23 20.88%

月 8 日


2022 年度 2023 年 6 0.80 9,656,107.52 21,894,749.63 44.10%

合计 / / 56,858,394.42 233,277,437.56 23.49%

为便于广大投资者更加全面深入地了解公司业绩、年度分红等情况，公司在发布 2022 年年报、2023 年一季报以及半年报之后，及时通过网络平台召开了业绩说明会。公司的总经理、独立董事、财务负责人以及董事会秘书出席了业绩说明会，对公司的业绩情况以及经营情况向投资者进行说明解释，并在说明会上与投资者进行互动交流，就投资者关心的问题进行了一一解答，使投资者能更全面深入地了解公司经营的具体情况。

为了加强与投资者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，充分保障中小股东的知情权、参与权和决策权，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司的投资价值，董事会授权董事会秘书办公室通过公开电话、手机、微信、电子邮箱以及上证 E 互动等多种渠道，时时接听投资者问题并给予回复。另外，公司积极接待机构投资者和个人投资者的调研活动，通过现场参观、集中展示、交流互动，更加形象生动地向投资者展示了公司的历史发展、企业文化、经营情况和未来的战略方向。

2．供应商、客户和债权人等的权益保护

公司一直来追求与供应商、客户、债权人等各个价值链伙伴的和谐共生，共同创造价值，兼顾相关方的不同需求。

公司建立了严格的供应商准入制度，建立了公平、公正的评估体系，定期对供应商的生产能力、生产工艺、交货周期、产品质量控制等方面指标进行考核评估，并根据考核评估结果确定合格供应商，建立了长期稳定的合作关系，公平对待供应商。公司与供应商签订采购合同并严格履行，在交货期、付款期、产品质量、保密条款等方面均形成了有……
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